Подставные закупки: как мошенники украли 9 млн.
у поставщиков через тендерную площадку
Даже проверенные тендерные площадки не гарантируют полной безопасности сделок. История двух компаний, потерявших 9,4 миллиона рублей из-за фальшивого заказчика, показывает, как мошенники умело используют доверие бизнеса и технические лазейки.
Схема обмана
На популярной электронной торговой площадке «ТТ»* появились заявки от компании «W» на поставку:
- 27 принтеров на сумму 1,9 млн рублей,
- 48 VR-шлемов на 3,7 млн рублей,
- 50 телевизоров на 3,75 млн рублей.
Поставщики вышли на контакт с неким «Алексеем Петровичем», который представился менеджером по закупкам компании «W». Он сообщил, что предложения победили в тендере и предложил подписать договор напрямую, объяснив это «временными техническими проблемами с ЭДО».
Как проходили сделки
Договоры заключались по электронной почте. Поставщикам присылали сканы с печатями и подписями — документы выглядели достоверно.
Товары были отгружены на указанные адреса в Нижнем Новгороде. Там их принимали «представители заказчика», которые уверенно вели себя на месте.
В день, когда должна была поступить оплата, телефоны компании «W» оказались недоступны. Выяснилось, что настоящая компания «W» не имеет отношения к этим сделкам, а все документы и контакты были подделаны.
Почему поставщики поверили?
- Репутация площадки. Электронная площадка «ТТ» считалась надежной, что снизило бдительность.
- Качественные подделки. Договоры и печати выглядели как настоящие.
- Отсрочка платежа. 30 дней до оплаты дали мошенникам время, чтобы скрыться без следа.
Как защитить бизнес?
✔️ Проверяйте контрагента — запрашивайте свежие выписки из ЕГРЮЛ и звоните только по официальным телефонам.
✔️ Не соглашайтесь на сделки вне площадки — если заказчик настаивает на этом, это тревожный сигнал.
✔️ Требуйте предоплату или аккредитив — особенно при первом сотрудничестве.
Масштаб проблемы
По оценкам экспертов, подобные схемы становятся все более изощрёнными. Только в 2024 году ущерб от таких афер в бизнес-среде оценивается в десятки миллиардов рублей.
Вывод один: доверяй, но проверяй — даже если работаешь через государственные или известные электронные площадки.
*Названия электронной площадки и компаний изменены и сокращены.
